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“巨額財富吸引了國內(nèi)外資本開始參與青海省礦產(chǎn)資源開發(fā)。”青海省國土資源廳執(zhí)法監(jiān)察局局長徐衛(wèi)東說，在正常途徑開采礦產(chǎn)資源以外，受利益誘惑，民間違法私下倒賣探礦證、采礦證，炒作礦產(chǎn)資源的案件明顯呈上升趨勢，盜采礦產(chǎn)資源的案件也時有發(fā)生，由此造成一系列經(jīng)濟詐騙案件。
已有5年專門從事礦產(chǎn)資源經(jīng)濟犯罪調(diào)查經(jīng)驗的西寧市公安局經(jīng)偵支隊民警張青峰介紹，礦產(chǎn)資源詐騙案件的情形非常復(fù)雜，經(jīng)常包含合同詐騙、非法集資、以探代采、非法盜采等多種犯罪形式。從案件發(fā)生頻率來看，需謹防以下三類礦山詐騙活動：
偽造或更改礦產(chǎn)資源開發(fā)相關(guān)手續(xù)，以分包形式騙取工程保證金、工程預(yù)付款。西寧市公安局經(jīng)偵支隊副支隊長劉晶說，這種案件是最常見的礦產(chǎn)資源詐騙案。2011年12月3日通報的馬某、劉某夫妻共同詐騙案就屬于這類案件�！坝捎趪覍τ诘V產(chǎn)資源開發(fā)有很嚴的規(guī)定，探礦證和采礦證都很難拿到，因此在民間誰有了證，就相當于誰端著了金飯碗�！眲⒕дf，犯罪嫌疑人一般通過更改礦產(chǎn)資源的探礦證、采礦證來進行詐騙，目前又逐漸發(fā)展到注冊公司后，在國土部門備案，并與相關(guān)企業(yè)私下簽訂開采協(xié)議，依靠協(xié)議在民間炒作礦產(chǎn)資源。當炒高到一定程度后，在未取得真實開采手續(xù)的情況下，將礦產(chǎn)資源劃片轉(zhuǎn)讓分包，騙取資金后逃逸。
部分取得或偽造礦產(chǎn)資源開發(fā)手續(xù)后，以招股投資為名，在民間進行非法集資騙取資金。徐衛(wèi)東說，此類案件將普通的合同詐騙與金融詐騙結(jié)合起來，一般涉案金額巨大，造成的影響非常惡劣。2011年，河北警方即在河北省偵破一起以青海省某大型煤礦為誘餌，在河北省境內(nèi)非法融資達數(shù)億元的大型案件。
以探代采，炒作探礦權(quán)并進行相關(guān)詐騙。張青峰說，我國在礦產(chǎn)資源開發(fā)領(lǐng)域?qū)嵭刑降V權(quán)和采礦權(quán)分立。一般取得一個煤礦的探礦權(quán)只需要幾十萬到數(shù)百萬元，但取得采礦權(quán)就需要上千萬至數(shù)億元。許多不法分子正是鉆了這個法律空子，在取得探礦權(quán)后，不進行或隨意做一些探礦活動后，即對礦產(chǎn)資源進行開采。一方面獲取非法所得；另一方面，利用探礦權(quán)可優(yōu)先獲得采礦權(quán)的優(yōu)勢，炒作探礦權(quán)，并私下多次轉(zhuǎn)讓探礦權(quán)進行詐騙等違法犯罪活動。
劉晶代表青海警方表示，近年來，在青海警方的強力打擊下，大多數(shù)涉及礦產(chǎn)資源經(jīng)濟犯罪的案件均已告破，青海警方將進一步開展打擊礦產(chǎn)資源犯罪專項行動，他提醒廣大群眾不要輕信不法分子的謊言，嚴格依法辦事。投資前必須前往國土、稅收、安監(jiān)等部門進行仔細查證。
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