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美國參議院指控匯豐涉黑 洗錢販毒樣樣沾邊
2012-07-20   作者:朱周良  來源:上海證券報
 
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  西方金融業儼然進入了丑聞高發期。
  這邊巴克萊還在疲于應付Libor操縱丑聞,那邊匯豐控股也在美國“中槍”。
  根據16日披露的一份長達335頁的報告,美國參議院指控這家老牌歐洲銀行長期與恐怖分子、販毒集團等有業務往來,且廣泛涉足伊朗、敘利亞等被美國列入“黑名單”的國家。
  據報道,參議院的調查報告深刻揭示了匯豐受到“重度污染和腐蝕”的公司文化,為追逐利潤,該行的管理層縱容各種鋌而走險的行為。報告指控,匯豐幫助其客戶從墨西哥、伊朗、開曼群島、沙特和敘利亞等全球“最危險、最神秘的角落”轉移資金。
  參議院的調查人員把目標集中于匯豐在美國的分支——匯豐美國。參議院常務調查委員會主席萊文16日表示,匯豐控股在美國成立了一家子銀行,以此作為進入美國金融體系的通道,并聽任其在全球的關聯公司網絡濫用這一通道。
  調查人員稱,過去十年來匯豐的管理松懈,其在全球的關聯公司向恐怖分子、販毒集團、犯罪分子敞開了進入美國金融體系的門戶。在墨西哥的交易被視為匯豐不當行為的典型。
  按計劃,美國國會周二將在華盛頓舉行聽證會,對匯豐的高管提出質詢。上述報告將被作為此次聽證會的基礎,接受質詢的人員包括匯豐美國的總裁兼CEO多納,以及在報告中被指不作為的美國監管部門高管。參議院的報告還嚴厲指責美國通貨監理局失職,放任匯豐幫助客戶洗錢,讓狀況持續惡化。
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