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據澳大利亞《每日電訊報》7月18日報道，在因操縱利率和魯莽交易而飽受各方批評后，匯豐銀行高管日前承認他們管理松懈，被恐怖分子以及毒梟當成洗錢工具，每年洗錢數十億美元。
美國參議院國土安全與政府事務委員會報告顯示，匯豐銀行及其美國分支6年間隱瞞了156.7億美元(約合人民幣999億元)與伊朗的敏感交易，違反了美國透明規(guī)則。此外，匯豐銀行還允許其在墨西哥、沙特以及孟加拉等國分支將數十億美元可疑資金轉往美國。由于缺少足夠監(jiān)督，匯豐銀行可能允許其被毒梟、恐怖分子以及全球其他非法目標使用。
調查委員會主席卡爾·萊文(Carl
Levin)稱：“這些發(fā)現令人感到震驚。”匯豐銀行英國總部合規(guī)官戴維·巴格利(David
Bagley)隨即宣布引咎辭職。巴格利與匯豐銀行現任和前任高管都對銀行漏洞道歉，但稱他們并未充分認識到通過該銀行進行的非法交易。但調查委員會對這些人宣稱不知情感到懷疑，因為一些問題已持續(xù)了7年。
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