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根據國家外匯管理局16日披露的信息，截至2013年11月底，外匯局今年開展的“打擊虛假轉口貿易專項行動”已查驗虛假轉口貿易單證1076份，涉及企業112家，涉嫌違規金額超過25億美元。其中，41家企業已進入行政處罰程序，12家涉嫌犯罪的企業已移送公安機關。
國家外匯管理局是在最近召開的銀行貿易融資檢查暨政策通報會上披露以上數據的。會議將敦促銀行積極支持實體經濟真實貿易融資需求，防止企業虛構貿易背景套取銀行融資。外匯局將加大對銀行貿易融資真實性、合規性的監測力度，評估銀行交易盡職審查情況，必要時實施現場核查或檢查。
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