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渣打銀行因洗錢被罰3億美元

美國《紐約時報》　8月20日

2014-08-21 　　作者：　　來源：經(jīng)濟參考報

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　　渣打銀行當?shù)貢r間19日在紐約與美國當局就渣打反洗錢監(jiān)管問題達成和解。渣打銀行被美國紐約州金融監(jiān)管機構(gòu)罰款3億美元。渣打銀行除繳納罰款，還要進行相應(yīng)的業(yè)務(wù)調(diào)整，包括渣打紐約分行在交易監(jiān)察系統(tǒng)完全修正前，暫時終止為渣打銀行(香港)有限公司的部分小型企業(yè)客戶提供美元結(jié)算業(yè)務(wù)。

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