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國家外匯管理局將重點檢查短期異常資金流入
2007-04-02 記者:張莫 來源:經(jīng)濟參考報
本報訊 日前，國家外匯管理局在廣東東莞召開2007年全國外匯檢查工作會議暨外匯資金流入及結匯檢查工作會議，對2007年的外匯檢查工作進行了全面部署，表示將加大對短期異常資金流入的監(jiān)測和檢查力度。
2006年的檢查工作為全面掌握外匯資金流入總體態(tài)勢、遏制違規(guī)資金流入和促進國際收支基本平衡發(fā)揮了積極作用。在全國范圍內搗毀70多個地下錢莊及非法外匯交易窩點，破獲了網(wǎng)絡炒匯、非法買賣核銷單、韓幣地下流通、境外兌換店大量異常資金流入等一大批大案要案。外匯檢查系統(tǒng)全年共立案1914起，結案1915起，累計處罰金額1.39億元人民幣，累積收繳罰沒款1.38億元人民幣。
外匯局副局長鄧先宏表示，即將全面開展外匯資金流入及結匯檢查和部分地區(qū)銀行自身收結匯檢查工作。外匯資金流入及結匯檢查將分為非現(xiàn)場檢查和現(xiàn)場檢查兩個階段進行，目前即將開展的非現(xiàn)場檢查將對外匯業(yè)務量較大的10個地區(qū)的銀行、企事業(yè)單位、駐華機構以及個人收匯和結匯業(yè)務、結匯人民幣資金使用情況等進行檢查。
此外，銀行自身收結匯業(yè)務專項檢查將對上海、天津、北京和深圳4個地區(qū)的外匯指定銀行進行檢查，通過檢查掌握銀行自身收結匯業(yè)務的合規(guī)性情況，了解銀行自身收結匯業(yè)務對結售匯順差擴大的影響，查處銀行自身收結匯業(yè)務中的違規(guī)行為。
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