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| 外匯局：遏制個(gè)人規(guī)避限額監(jiān)管 |
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| 2009-11-26 作者:記者 張莫 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
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| 本報(bào)訊
國家外匯管理局日前發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知，遏制個(gè)人以分拆結(jié)售匯等方式規(guī)避限額監(jiān)管。根據(jù)該通知，個(gè)人分拆結(jié)售匯行為主要具有以下一些特征：境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個(gè)以上不同個(gè)人，收款人分別結(jié)匯；5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)；5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后，將人民幣資金存入或匯入同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)的人民幣賬戶；同一個(gè)人將其外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個(gè)以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯等。對于個(gè)人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認(rèn)為分拆結(jié)售匯行為的，應(yīng)不予辦理。 |
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