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| 銀監會：謹防騙子利用雙休日銀行停止對公業務查詢行騙 |
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| 2007-08-21 記者:劉詩平 王文帥 來源:經濟參考報 |
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新華社北京8月20日電
記者20日從中國銀監會獲悉，江蘇、浙江等地日前發生多起利用雙休日銀行停止對公業務查詢進行詐騙的案件。對此，銀監會向各銀行業金融機構發出通知，要求高度關注類似風險，切實加強防范。
今年5月24日，一名自稱張偉的男子以河北省邢臺市新苗實業有限公司采購部的名義，通過電話向江蘇無錫阿科力化工有限公司購買價值6萬元的A-7450丙烯酸酯。次日(星期五)，阿科力公司收到以邢臺市新苗實業抬頭的電匯底單及開票資料的傳真件，隨即發貨給對方。
但是，自從對方收貨后其電話即無法接通，后證實“邢臺市新苗實業有限公司”并不存在，其電匯底單及開票資料均系偽造。
據了解，浙江公安機關也接到過河北籍自稱姓張的犯罪嫌疑人以同樣手法實施詐騙的案件。目前，已有多家公司上當受騙。
銀監會有關負責人說，在這類詐騙案中，詐騙分子一是利用傳真件易于偽造、難辨真偽的特點，偽造電匯底單及開票信息等資料進行作案。二是利用銀行規章制度上的空子實施詐騙，如銀行星期五下午臨近下班時停止結算，雙休日不能對公(企業、公司等)進行匯款等相關業務查詢等。 |
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