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| 2007-08-30 來源:經(jīng)濟參考報 |
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中國剛剛放開了內(nèi)地個人投資港股的限制，并在天津濱海新區(qū)試點，對此，蘇寧在發(fā)布會上表示，此舉不會助長地下錢莊的活動。他說，人民銀行正在依照《反洗錢法》加大反洗錢工作的力度。目前中國逐步擴大了國內(nèi)居民人民幣對外投資的力度，由于這些國內(nèi)資金是通過正規(guī)途徑出去的，都有嚴格的管理，因此這一做法并不會造成洗錢問題的出現(xiàn)。
蘇寧強調(diào)，國內(nèi)居民對外投資將實行實名制，投資者必須是一個實名賬戶。今年6月份，人民銀行和公安部已經(jīng)進行了身份證核查的聯(lián)網(wǎng)，通過這個系統(tǒng)可以很容易發(fā)現(xiàn)利用假身份證開具賬戶的現(xiàn)象。此外，他指出，代理國內(nèi)居民海外投資的金融機構也必須嚴格履行《反洗錢法》規(guī)定的反洗錢義務，必須實施大額資金的報告制度和可疑交易的報告制度，從而確保那些違法流出的資金受到反洗錢系統(tǒng)的監(jiān)測和監(jiān)控。對此，他表示，人民銀行將對相應的銀行進行監(jiān)督和檢查。
蘇寧在會上同時介紹說，近年來人民銀行加快完善信貸征信體系，建成了全國集中統(tǒng)一的企業(yè)和個人信用信息基礎數(shù)據(jù)庫，截至2007年6月末，個人信用基礎數(shù)據(jù)庫已為5.7億自然人建立了信用檔案。 |
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