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| 杭州警方提醒：網(wǎng)絡(luò)傳銷投資境外基金有詐 |
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| 2007-07-25 徐佳 楊平 高微微 李剛殷 來源:工人日報 |
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本報訊
杭州市公安機關(guān)最近成功地破獲了利用互聯(lián)網(wǎng)、通過類似傳銷手段，實施非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪的案件。警方提醒投資者注意防范風(fēng)險。
據(jù)了解，目前，杭州地區(qū)主要有兩種類型的非法基金——“電子基金”和“電子石油”。“電子基金”在互聯(lián)網(wǎng)上的注冊時間為2006年12月20日，產(chǎn)品介紹為美國科技基金，網(wǎng)址登記地在美國，投資品種分為普通戶、基本戶和高級戶三類�！半娮邮汀庇址Q“拜勒投資”，網(wǎng)站服務(wù)器地址位于香港。二者均采取投資美金進行返利的形式。
從臨安破獲的案件看，犯罪團伙中的網(wǎng)站設(shè)立者先租用外國的數(shù)據(jù)庫空間，編制進行詐騙活動的網(wǎng)絡(luò)軟件，虛構(gòu)外國的科技等方面的所謂“基金”，設(shè)定好理論上能計算出高贏利的多種投資方案供市民選擇，許以高額利息回報誘惑。犯罪組織者們分工合作，組織嚴密。一旦詐騙到一定數(shù)量的金錢，便關(guān)閉網(wǎng)站迅速“消失”。
據(jù)介紹，利用互聯(lián)網(wǎng)、以類似傳銷的形式非法吸收公眾存款或者從事集資詐騙犯罪活動目前出現(xiàn)了兩個趨勢：一是行業(yè)蔓延。由過去的金融行業(yè)，正逐步向證券、房地產(chǎn)、商貿(mào)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、醫(yī)藥、文化等行業(yè)和領(lǐng)域蔓延；二是地域擴大，出現(xiàn)了從經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)向落后地區(qū)迅速蔓延的趨勢，特別是非法集資、非法吸收公眾存款等犯罪行為，逐漸由城市擴展到鄉(xiāng)村。
由于集資詐騙資金流動和轉(zhuǎn)移速度快，調(diào)查取證困難，相關(guān)資金多被用于彌補詐騙過程中形成的巨大漏洞或被轉(zhuǎn)移、揮霍，大多難以追回。為此，警方提請廣大群眾和投資者投資時一定要注意防范風(fēng)險。
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