2009年2月25至27日，金融行動特別工作組（FATF）第二十屆第二次全會在法國巴黎舉行，來自34個成員、8個地區(qū)性反洗錢與反恐融資組織以及經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）、聯(lián)合國禁毒署（UNODC）、世界銀行、國際貨幣基金組織、歐洲中央銀行、埃格蒙特集團、離岸銀行監(jiān)管組織（OGBS）等有關(guān)國際組織和機構(gòu)共300余名代表參加了會議。中國人民銀行代表團出席了會議。
在應(yīng)對全球金融危機方面，F(xiàn)ATF全會討論了如何對現(xiàn)有G20第二小組的工作作出貢獻。FATF下任輪值主席國荷蘭進一步提議，F(xiàn)ATF作為全球反洗錢政策制訂者之一，應(yīng)在其職責(zé)范圍內(nèi)針對金融市場發(fā)展和金融創(chuàng)新迅速作出政策回應(yīng)，在分析金融危機影響的基礎(chǔ)上，調(diào)整近期工作重點并采取相應(yīng)措施。FATF成員同意進一步考慮該問題。
根據(jù)部分國家和地區(qū)完善反洗錢與反恐融資體系的進展，全會通過針對伊朗、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、巴基斯坦、圣多美與普林西比的公開聲明。
全會討論通過了“賭場與賭博業(yè)洗錢類型研究報告”，審議通過了對“評估方法”中特別建議九有關(guān)跨境運輸現(xiàn)金及有價證券的修訂，以適用于歐盟國家之間無邊境和海關(guān)的特殊情況。全會還討論通過了南非的互評估報告和意大利、加拿大、土耳其等七國的后續(xù)報告。
FATF內(nèi)設(shè)工作組就涉恐資產(chǎn)凍結(jié)和罰沒、新技術(shù)和非面對面交易等問題進行了研究和討論。
FATF第二十屆第三次全會將于2009年6月在墨西哥城舉行。 |
|