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　　4月28日，國家外匯管理局在官網(wǎng)通報(bào)一批共10起非法買賣外匯用于跨境賭博的案例，案件罰款金額最高達(dá)86.5萬元人民幣。

　　國家外匯管理局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，為加大警示教育力度，外匯局通過常態(tài)化通報(bào)外匯違規(guī)典型案例的方式，深刻揭示跨境賭博的嚴(yán)重危害性，表明“零容忍”打擊涉賭資金非法匯兌活動(dòng)的決心。下一步，將嚴(yán)厲懲戒賭資非法匯兌行為，持續(xù)壓實(shí)銀行、支付機(jī)構(gòu)防賭職責(zé)，不斷加強(qiáng)震懾引導(dǎo)。

　　跨境賭博與詐騙、洗錢、黑社會(huì)性質(zhì)組織等多類犯罪相互交織，嚴(yán)重威脅人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。涉賭資金非法轉(zhuǎn)移出境，嚴(yán)重?cái)_亂國家經(jīng)濟(jì)金融正常秩序。本次通報(bào)的10起案例中，涉案?jìng)€(gè)人主要通過地下錢莊、POS機(jī)刷卡方式完成資金非法匯兌，運(yùn)作手法隱蔽，嚴(yán)重?cái)_亂外匯市場(chǎng)秩序。

　　其中，2018年11月至2020年4月，鄭某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合88.6萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款86.5萬元人民幣。這也是此次通報(bào)的10起案例中罰金最高的案例。

　　國家外匯管理局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，在依法嚴(yán)厲查處違法違規(guī)行為的同時(shí)，外匯局協(xié)同相關(guān)部門將涉案主體處罰信息納入人民銀行征信系統(tǒng)，并在日常監(jiān)管中重點(diǎn)關(guān)注。

　　近年來，外匯局堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，配合公安機(jī)關(guān)、人民銀行等部門嚴(yán)厲打擊治理跨境賭博犯罪，查處多起涉賭資金非法匯兌案件，堅(jiān)決斬?cái)嗌尜€資金鏈。

　　談及下一步的工作，上述負(fù)責(zé)人表示，一是嚴(yán)厲懲戒賭資非法匯兌行為。深化賭博違法犯罪活動(dòng)，依法從快從重懲處賭客非法匯兌賭資行為。二是持續(xù)壓實(shí)銀行、支付機(jī)構(gòu)防賭職責(zé)。保持對(duì)銀行、支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查壓力，嚴(yán)格倒查為非法跨境金融活動(dòng)提供資金支付結(jié)算等違規(guī)行為，防范賭資等非法資金借助正規(guī)資金渠道跨境。三是不斷加強(qiáng)震懾引導(dǎo)。通過違規(guī)案例通報(bào)、政策宣講、短視頻展播等多種形式開展釋法普法活動(dòng)，提升宣傳教育活動(dòng)的覆蓋面和滲透力。

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